Fon soruşturmasında İsviçre’ye gönderildiği belirtilen milyonlarca dolarlık paranın izinin sürülmesi, uluslararası finans dünyasının köklü gruplarından Edmond de Rothschild’i gündeme taşıdı. Patronlar Dünyası’ndan Toygun Atilla’nın özel haberinde, bankanın ABD ve Lüksemburg’daki resmi dosyaları ile Jeffrey Epstein’a uzanan ilişkileri mercek altına alındı.
40 milyon Euro’ya yaklaşan transfer iddiası
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturması kapsamında MASAK’ın ilk tespitlerine dayandırılan bilgilere göre Pusula Finans Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan’ın hesabından 15 milyon dolar, Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız’ın hesabından ise 25 milyon euro İsviçre’deki Edmond de Rothschild nezdindeki hesaplara gönderildi.
Soruşturmanın bu bölümünde paraların aktarıldığı hesapların gerçek lehdarlarının kim olduğu, transferlerin hangi ekonomik gerekçeyle yapıldığı ve söz konusu para hareketlerinin fon işlemleriyle bağlantısı bulunup bulunmadığı kritik önem taşıyor.
Edmond de Rothschild hangi banka?
Türkiye’deki para hareketlerinde adı geçen Edmond de Rothschild, Rothschild & Co’dan ayrı bir finans grubu.
Merkezi Cenevre’de bulunan grup tamamen aile kontrolünde faaliyet gösteriyor. CEO görevini 2023’ten bu yana Ariane de Rothschild yürütüyor.Grubun açıkladığı 2025 sonu verilerine göre yönetilen varlıkların büyüklüğü 198 milyar İsviçre frangına ulaşırken, kurum 29 noktada 2 bin 700’ün üzerinde çalışanla faaliyet gösteriyor.
ABD’de 45,245 milyon dolarlık anlaşma
Edmond de Rothschild’in geçmişindeki önemli dosyalardan biri 2015 yılında ABD’de sonuçlandı.
ABD Adalet Bakanlığı’nın 18 Aralık 2015 tarihli açıklamasına göre Edmond de Rothschild (Suisse) SA ve Edmond de Rothschild (Lugano) SA, Swiss Bank Program kapsamında Amerikan makamlarıyla kovuşturmama anlaşmasına vardı.Dosyada, bankanın Ağustos 2008 sonrasındaki dönemde yaklaşık 950 ABD bağlantılı hesap yönettiği ve bu hesaplarda tutulan varlıkların en yüksek seviyede 2,16 milyar dolara ulaştığı belirtildi.
ABD makamları bazı müşterilerin beyan edilmemiş İsviçre hesaplarını ve buradaki gelirlerini gizlemelerine yardımcı olunduğunu kayda geçirdi.
Numaralı hesaplar, paravan şirketler, offshore kartlar ve yazışmaların müşterilere gönderilmek yerine bankada tutulması dosyada yer alan yöntemler arasındaydı.
Banka, iş birliği ve kontrol mekanizmalarının geliştirilmesini de içeren anlaşma kapsamında 45,245 milyon dolar ödeme yapmayı kabul etti.
25 milyon dolarlık Epstein anlaşması
Yıllar sonra Jeffrey Epstein’a ilişkin yayımlanan belgeler, 2015’teki süreçle bağlantılı dikkat çekici bir başka ilişkiyi ortaya çıkardı.
Belgelerde Epstein’ın şirketi Southern Trust Company ile Edmond de Rothschild Holding arasında 5 Ekim 2015 tarihli 25 milyon dolarlık bir anlaşmanın bulunduğu belirtildi.
Anlaşmaya göre Epstein’ın “risk analizi” ve belirli algoritmaların uygulanması alanında çalışması ve ABD’deki meselelerin çözümüne ilişkin danışmanlık sağlaması öngörülüyordu.
Belgeler üzerinde yapılan incelemelerde, Epstein’a anlaşma kapsamında 25 milyon dolar ödendiği aktarıldı.
Ariane de Rothschild ile Epstein arasındaki temasların 2013 ile 2019 yılları arasında sürdüğü de ortaya çıktı.
Edmond de Rothschild, Epstein’ın Ariane de Rothschild’in bir iş bağlantısı olduğunu açıklarken, Rothschild’in Epstein’ın suç teşkil eden faaliyetlerinden haberdar olmadığını ve bunları kesin biçimde kınadığını bildirdi.
1MDB dosyasında tarihi karar
Bankanın bir diğer önemli dosyası ise Lüksemburg’da görüldü.Lüksemburg finansal denetim kurumu CSSF, 2017 yılında Edmond de Rothschild (Europe) hakkında kara para aklamayla mücadele ve iç yönetişim yükümlülüklerindeki eksiklikler gerekçesiyle 8 milyon 985 bin euro idari para cezası verdi. Süreç 2025 yılında cezai mahkûmiyetle devam etti.
Lüksemburg Bölge Mahkemesi’nin 7. Ceza Dairesi, 22 Mayıs 2025’te Edmond de Rothschild (Europe) SA’yı kara para aklama ve suç gelirlerinin gizlenmesi kapsamında mahkûm etti.
Mahkeme ayrıca daha önce el konulan 25 milyon euronun devlet lehine müsaderesine karar verdi.
Lüksemburg adli makamları bu kararın ülkede bir bankanın kara para aklama suçundan ilk kez mahkûm edilmesi anlamına geldiğini açıkladı.
1MDB paraları offshore şirketler üzerinden taşındı
Soruşturmada Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşı bir kişinin banka bünyesinde çeşitli Avrupa ve offshore şirketleri adına onlarca hesap açtığı belirlendi.
British Virgin Islands, Cayman Islands ve Isle of Man’de kurulan şirketlerin de yer aldığı ağ üzerinden 1MDB kaynaklı paraların karmaşık uluslararası transfer zincirleriyle Edmond de Rothschild hesaplarına ulaştığı tespit edildi.
Lüksemburg Adli Polisi soruşturma boyunca 153 rapor hazırlarken çok sayıda ülkeden adli yardım talep edildi.
Asıl soru İsviçre’deki hesapların kime ait olduğu
Türkiye’de devam eden soruşturma açısından Edmond de Rothschild’in geçmişindeki dosyalar doğrudan mevcut para transferlerinin hukuka aykırı olduğunu göstermiyor.
Soruşturmanın odak noktasında, Serdar Turhan’ın 15 milyon doları ile Muhammed Yarız’ın 25 milyon eurosunun gönderildiği belirtilen hesapların gerçek sahiplerinin kim olduğu bulunuyor.
Hesapların şüphelilere, şirketlere veya üçüncü kişilere ait olup olmadığı, paranın kaynağı ve fon işlemleriyle olası bağlantısı yapılacak incelemeler sonucunda netleşecek.
Kaynak: NationalTurk
