Sermaye piyasalarına yönelik geniş kapsamlı fon soruşturmasında gece saatlerinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. 45 şirket ile 19 fon üzerindeki malvarlığı tedbirlerinin kaldırılmasının ardından soruşturma kapsamında yeni bir karar alındı ve toplam 106 kişi ile kuruluşun finansal hareketlerine yeniden kısıtlama getirildi.
Tedbirler yeniden devreye alındı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişi için malvarlığı tedbiri uygulanmasına karar verildi.
Yeni talimat bankalar, Merkezi Kayıt Kuruluşu, Borsa İstanbul ile tapu ve ruhsat tescil birimlerine gönderildi. Karar kapsamında sermaye piyasası araçları, yüksek tutarlı para transferleri ve mülk devirleri yeniden kontrol altına alındı.
Önce şirket ve fonlardaki tedbir kaldırılmıştı
Soruşturmada daha önce SPK ve ilgili kurulların değerlendirmelerinin ardından 45 şirket ile 19 fon üzerindeki malvarlığı tedbirlerinin kaldırıldığı bildirilmişti.
Bu aşamada gerçek kişiler hakkındaki tedbirlerin devam ettiği belirtilmişti. Gece saatlerinde verilen yeni kararla birlikte dosyanın kapsamındaki kişi ve kuruluşlar için blokaj yeniden genişletildi.
100 kata varan fiyat hareketleri inceleniyor
Soruşturmanın önemli başlıklarından birini bazı hisselerde yaşanan olağandışı fiyat artışları oluşturuyor.
Belirli hisselerde organize işlemlerle yaklaşık 100 kata varan yükselişler yaşandığı, fon sahipleri ile şüphelilerin eş zamanlı alım-satım yaparak yapay talep oluşturduğu iddia ediliyor.
Dosya, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” ve Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet suçları kapsamında yürütülüyor.
Para ve malvarlığı hareketleri savcılık takibinde
Şüpheliler ile birinci derece yakınlarının taşınmaz, gemi ve hava araçları da inceleme kapsamında bulunuyor.
Hesap kapatma, yüksek tutarlı EFT ve havale işlemleri ile bazı malvarlığı devirlerinin de savcılık onayına bağlandığı belirtildi.
Soruşturmada 51 kişi tutuklandı
Fon soruşturmasında bugüne kadar aralarında fon yöneticileri, aracı kurum yöneticileri ve iş insanlarının da bulunduğu 51 kişi tutuklandı.
Tera Yatırım, Pusula Finans, Hedef Holding ve Bulls Yatırım bağlantılı kişi ve şirketlerin mali hareketleri de soruşturmanın önemli başlıkları arasında yer alıyor.
Kaynak: NationalTurk
