İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen fon soruşturmasında hem tutuklama sayısı arttı hem de mali incelemenin kapsamı genişledi. Son olarak 4 şüphelinin daha tutuklanmasıyla dosyada tutuklu sayısı 51’e ulaştı.
Para ve malvarlığı hareketleri inceleniyor
Soruşturmanın mali ayağında fon yöneticileriyle bağlantılı kişiler ve yakınlarının para ile malvarlığı hareketleri mercek altına alındı.
2019’dan itibaren büyük tutarlı para giriş ve çıkışları, fonların performansıyla uyumsuz görülen kazançlar ile olağandışı fiyat hareketlerinin yaşandığı hisselerde işlem yapan hesapların araştırıldığı belirtildi.
117 yöneticinin finansal hareketleri analiz edildi
Tasfiye sürecini yürüten İş Bankası ve Ziraat Bankası bünyesinde oluşturulan özel ekipler, olağandışı fiyat hareketleriyle ilişkilendirilen hesaplar ve yüksek kazançları MASAK’a bildiriyor.
MASAK tarafından Pusula Finans, Tera Yatırım, Hedef Holding ve Bulls Yatırım ile bağlantılı 117 yöneticinin finansal hareketleri incelendi. Hazırlanan iki analiz raporu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.
Fonların TEFAS’ta işlem görmediği ve yatırımcı erişiminin sınırlı olduğu dönemdeki pay sahiplerine ilişkin bilgiler de savcılık ve ilgili kurumlarla paylaşıldı.
Üçüncü dalga operasyonda 6 gözaltı
Soruşturma kapsamında gerçekleştirilen üçüncü dalga operasyonda Pusula Holding Kapalı Fon sisteminde hesabı bulunduğu belirtilen 7 şüpheliden 6’sı gözaltına alındı.
Erdoğan’dan soruşturmaya ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ziyaretinin son gününde soruşturmaya ilişkin “Sorumlu olan kim varsa hukuk önünde hesap sorulacaktır” ifadelerini kullandı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de daha önce sorunun fon piyasasının yaklaşık yüzde 10’luk bölümünde yoğunlaştığını belirterek, “Yanlış yapanlar sonuçlarına katlanacak” açıklamasını yapmıştı.
Adalet Bakanı Akın Gürlek ise hukuken sorumluluğu belirlenen kişilerin hesap vereceğini ve suçtan elde edilen kazancın izinin takip edileceğini bildirmişti.
Kaynak: NationalTurk
